Zapraszamy do udziału w VII Ogólnopolskiej Konferencji Compliance & AML, która odbędzie się w formule hybrydowej, 20-21 kwietnia 2021 r.
Jest to największe, coroczne spotkanie przedstawicieli środowiska compliance oraz AML, organizowane przez Stowarzyszenie Compliance Polska przy wsparciu Langas Group.
Panelistami i prelegentami będą przedstawiciele instytucji rynkowych, organów nadzoru, kancelarii prawnych ale przede wszystkim sami specjaliści compliance i AML, którzy podzielą się swoimi międzynarodowymi doświadczeniami, prezentując przy tym najnowsze trendy i kierunki zmian.
Rada Programowa tego wydarzenia określiła wstępnie następujące tematy VII Ogólnopolskiej Konferencji Compliance & AML:
w obszarze compliance:
- Wyzwania CDO: kiedy przenieść dane do chmury i jak to zrobić bezpiecznie?
- AI w compliance
- Compliance w czasie COVID19
- Ustawa o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych – wyzwaniem dla przedsiębiorców, Sygnaliści w organizacji – dobre praktyki
- Criminal Compliance jako kompleksowy system zabezpieczenia oraz minimalizacji ryzyk prawnokarnych przy prowadzeniu biznesu
- Odpowiedzialność osobista compliance oficera,
- Zarządzanie konfliktem interesów w instytucjach finansowych
- Zapewnienie zgodności z RODO podczas pracy zdalnej – analiza dotychczasowych doświadczeń i problemów, Czego nauczyła nas dotychczasowa aktywność UODO? Podsumowanie i wnioski praktyczne dla administratorów
- rekomendacja Z
- nowelizacja KSH a compliance, dobre praktyki komitetu audytu
- Etyka w farmacji
- GRC
w obszarze AML
- Europejska agenda zmian AML
- V i VI Dyrektywa – doświadczenia spoza Polski
- Od IV do VI Dyrektywy AML – dokąd zmierzamy? wyzwania ?
Najważniejsze zmian wynikających z implementacji w Polsce dyrektywy AML V - Krajowa ocena ryzyka Prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu – wpływ na instytucje obowiązane (GIF)
- Ankieta dla instytucji płatniczych (KNF+bank)
- Szara strefa – wpływ na AML
- Kryptowaluty – jak przeciwdziałać praniu pieniędzy (doświadczenia Coinfirm)
- Gry wideo a waluty wirtualne i przeciwdziałanie praniu pieniędzy
Wierzymy, że prezentowane tematy, podobnie jak w poprzednich latach, spotkają się z dużym zainteresowaniem i będą okazją do wymiany doświadczeń w gronie profesjonalistów.
Dobór tematów jest obecnie poddawany przez Radę Programową szerokim konsultacjom środowiskowym.
W skład Rady Programowej VII Ogólnopolskiej Konferencji Compliance weszli:
- Paweł Kuskowski, CEO i założyciel firmy Coinfirm, przewodniczący Zarządu Stowarzyszenia Compliance Polska
- dr Łukasz Cichy – ekspert GRC, specjalizuje się w zagadnieniach corporate governance, kontroli wewnętrznej, compliance, audytu wewnętrznego, zarządzania ryzykiem i whistleblowingu
- Paweł Dudojc – Counsel, PwC Legal Żelaźnicki sp. k., specjalizuje się w zagadnieniach regulacyjnych i compliance, a także w technologii finansowych oraz regulacyjnych (FinTech oraz RegTech)
- Tomasz Wojtaszczyk, certyfikowany ekspert w dziedzinie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu i compliance, praktyk bankowy z wieloletnim doświadczeniem zawodowym w obszarze przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w instytucjach finansowych
Uczestnikami tegorocznej konferencji będą przedstawiciele międzynarodowego środowiska compliance i AML, sektora bankowego, kapitałowego i ubezpieczeniowego.
Do zobaczenia na Konferencji!
W imieniu Zarządu Stowarzyszenia Compliance Polska
Paweł Kuskowski
Przewodniczący Stowarzyszenia Compliance Polska