Zapraszamy do udział w szkoleniu, którego celem jest omówienie praktycznych aspektów właściwej identyfikacji i weryfikacji beneficjenta rzeczywistego w świetle najlepszych standardów międzynarodowych i najnowszych krajowych wytycznych.

Podczas szkolenia omówimy kwestie związane ze zgłoszeniem informacji o beneficjentach rzeczywistych do Centralnego Rejestru Beneficjentów rzeczywistych (CRBR).

Przedmiotowe zagadnienia omówione zostaną w kontekście obowiązujących przepisów prawa oraz najlepszych standardów i praktyk obowiązujących na rynku krajowym i międzynarodowym.

Dla kogo jest szkolenie AML – Certyfikowany specjalista ds. beneficjenta rzeczywistego?

Przedstawiciele Banków, Spółek Ubezpieczeniowych, Domów Maklerskich i Towarzystw Inwestycyjnych, SKOK-ów, w szczególności Dyrektorzy, Kierownicy oraz Specjaliści jednostek:

• Przeciwdziałania praniu pieniędzy,
• Przeciwdziałania przestępstwom i nadużyciom,
• Compliance,
• Prawnych,
• Nadzoru i kontroli,
• Bezpieczeństwa,
• Analiz i audytu wewnętrznego.
• Notariusze, Biegli Rewidenci, Doradcy Podatkowi, Prawnicy, Adwokaci, Radcy Prawni, Prokurenci, Audytorzy.
• Przedstawiciele podmiotów zobowiązanych do ustalenia beneficjenta rzeczywistego i zgłoszenia informacji do CRBR

W szczególności zapraszamy osoby, które ukończyły szkolenie Certyfikowany AML Oficer lub Certyfikowany Compliance Oficer.

Certyfikowany specjalista ds. beneficjenta rzeczywistego – zagadnienia poruszane podczas szkolenia AML

• Definicja beneficjenta rzeczywistego w kontekście przepisów.
• Dlaczego ważna jest identyfikacji beneficjenta rzeczywistego?
• Identyfikacja beneficjenta rzeczywistego – jak właściwie przeprowadzić proces due diligence struktury własnościowej.
• Charakterystyka spółek obowiązanych do zgłoszenia informacji o beneficjencie rzeczywistym do CRBR.
• Praktyczne zmiany w zakresie ustalenia beneficjenta rzeczywistego w ustawie implementującej V Dyrektywę AML.
• CRBR – jak działa i do czego służy.
• Najważniejsze zmiany.

Dlaczego warto wziąć udział w szkoleniu AML – Certyfikowany specjalista ds. beneficjenta rzeczywistego?

• Zdobędziesz praktyczną wiedzę w zakresie identyfikacji i weryfikacji beneficjenta rzeczywistego
• Dowiesz się jak właściwe realizować obowiązek zgłoszenia spółek prawa handlowego do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych („CRBR”);
• Poznasz najmowe praktyki i standardy oraz zmiany wynikające z implementacji V Dyrektywy AML
• Po ukończeniu szkolenia otrzymasz Certyfikat potwierdzający zdobytą wiedzę,
• Szkolenie poprowadzą trenerzy posiadający praktyczną wiedze z zakresu AML/CFT
• Program szkolenia został zaakceptowany przez radę programową Stowarzyszenia Compliance Polska

TERMIN:
14 – 15 LIPCA 2022 R.

SZKOLENIE ON-LINE

Program szkolenia AML – Certyfikowany specjalista ds. beneficjenta rzeczywistego

DZIEŃ 1

14 LIPCA 2022

8.45       Logowanie do platformy i sprawdzanie ustawień
9.00       Rozpoczęcie szkolenia

Ekspert: Tomasz Wojtaszczyk

BENEFICJENT RZECZYWISTY

• Regulacja na gruncie przepisów IV i V Dyrektywy AML
• Regulacja na gruncie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
• Struktury jednopłaszczyznowe i wielopłaszczyznowe
• Dlaczego ważna jest identyfikacji Beneficjenta Rzeczywistego?

IDENTYFIKACJA BENEFICJENTA RZECZYWISTEGO JAKO ŚRODEK BEZPIECZEŃSTWA FINANSOWEGO

• Środki bezpieczeństwa w działalności instytucji obowiązanej
• „Podejmowanie uzasadnionych czynności” w czynnościach instytucji
• Ustalenie beneficjenta w kontekście onboardingu i bieżącego monitorowania stosunków gospodarczych
• Prowadzenie rejestru utrudnień dot. braku możliwości ustalenia lub weryfikacji tożsamości beneficja rzeczywistego
• Beneficjent Rzeczywisty jako PEP – jakie mamy obowiązki
• Sankcje związane z brakiem ustalenia beneficjenta rzeczywistego
• Stanowisko GIIF w zakresie identyfikacji UBO

CENTRALNY REJESTR BENEFICJENTÓW RZECZYWISTYCH (CRBR)

• CRBR w świetle prawa UE oraz prawa polskiego
• Obowiązki związane z procedurą rejestracji
• Rejestracja w praktyce – praktyczne informacje
• Zgłoszenie do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych a ujawnienie w KRS
• Sankcje związane z naruszeniem lub niedopełnieniem obowiązku rejestracji w CRBR
• Błędy w CRBR

15.00    zakończenie 1. dnia szkolenia

Program szkolenia AML – Certyfikowany specjalista ds. beneficjenta rzeczywistego

DZIEŃ 2

15 LIPCA 2022

TERMIN:
14 – 15 LIPCA 2022 R.

SZKOLENIE ON-LINE