letnia szkola AML officera

Certyfikowany AML Oficer poziom 1

ZDOBĄDŹ WIEDZĘ I POZNAJ NAJLEPSZE PRAKTYKI POLSKICH I MIĘDZYNARODOWYCH FIRM W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRANIU PIENIĘDZY

Zapraszamy do udziału w unikatowym programie szkoleniowym „Certyfikowany AML Oficer”, który stworzyli praktycy dysponujący doświadczeniem zdobytym na rynkach krajowych i międzynarodowych w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, ryzyka, compliance. Program szkolenia zatwierdziła Rada Programowa Stowarzyszenia Compliance Polska. Potwierdzeniem zdobytej wiedzy i umiejętności będzie zdanie egzaminu.

W pierwszym dniu szkolenia omówimy zagadnienia dotyczące przestępstwa prania pieniędzy i finansowania terroryzmu oraz zaprezentujemy najnowsze metody prania pieniędzy. Przedstawimy międzynarodowe standardy w zakresie przeciwdziałania procederowi prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu i ich wpływu na zadania krajowych instytucji obowiązanych oraz jak chronić dane osobowe w obszarze AML/CFT.

W drugim dniu szkolenia przedstawimy zadania i role w ramach krajowego systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy,  zadania i obowiązki instytucji obowiązanych, odpowiedzialność osób wyznaczonych w instytucjach, obligatoryjne wewnętrzne procedury, środki bezpieczeństwa finansowego oraz zasady praktycznego monitorowania klienta i jego transakcji oraz aktualne trendy w krajowej praktyce prania pieniędzy.

KORZYŚCI:

  • Zdobędziesz specjalistyczną wiedzę potwierdzoną certyfikatem, która pozwoli zrealizować Twoje plany zawodowe. O randze certyfikatu świadczy potwierdzenie zdanego egzaminu przed komisją egzaminacyjną w której skład wchodzą eksperci ze Stowarzyszenia Compliance Polska.
  • Zajęcia prowadzone w formie warsztatów z wykorzystaniem praktycznych przykładów i informacji.
  • Zdobędziesz kwalifikacje uznane na rynku krajowym przez większość instytucji finansowych.
  • Otrzymasz ciekawe materiały edukacyjne, w tym podręcznik dotyczący zagadnień z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Uczestnicy programu i specjalistycznych szkoleń

Od 2013 roku w szkoleniach z obszaru AML i Compliance wzięło udział ponad 1500 osób, zaś ponad 1100 osób uzyskało certyfikat Stowarzyszenia Compliance Polska na czterech poziomach:

Certyfikowany Compliance Oficer poziom 1
Zaawansowany Certyfikowany Compliance Oficer
Certyfikowany AML Oficer poziom 1
Certyfikowany AML Oficer poziom 2

[dsm_image_carousel gallery_ids=”258,257,256,255,254,253,252,251,250,249,248,247,246,245,244,243,242,241,240,239,238,237,236,235,234,233,232,231,230,229,228,227″ slide_to_show=”6″ speed=”100″ _builder_version=”4.6.5″ _module_preset=”default” _i=”1″ _address=”2.1.0.1″ /]

Wszystkie aktualne szkolenia Compliance

Szkolenia z zakresu compliance, które otworzą przed Tobą nową ścieżkę kariery i umożliwią obecny rozwój na wyższe stanowiska.
compliance

Partnerzy

Langas Group

Dołącz do nas

Zostań partnerem
Chcesz z nami porozmawiać?