Szanowni Państwo,
zapraszam do udziału w 12. Ogólnopolskiej Konferencji Compliance & AML, która odbędzie się 22–23 kwietnia 2026 r. w Warszawie.
W tym roku stawiamy na to, co w compliance i AML jest dziś kluczowe: przekładanie regulacji na realnie działające procesy, architekturę kontroli oraz mierzalne KPI. W programie znajdą się wystąpienia i panele prowadzone przez praktyków z biznesu, kancelarii oraz środowiska ekspertów, z naciskiem na case studies i doświadczenia wdrożeniowe z różnych sektorów.
To doskonała przestrzeń do poszerzenia perspektywy, wymiany doświadczeń i rozmów „ponad regulacjami” — o tym, jak budować compliance odporne na nowe typologie ryzyka i realia przestępczości 4.0.
Serdecznie zachęcam do rejestracji i udziału.
Do zobaczenia w Warszawie!
Tomasz Walkiewicz, Przewodniczący Stowarzyszenia Compliance
Wstępna agenda wydarzenia dostępna jest już na stronie www.complianceconference.eu
W trakcie dwóch dni konferencji uczestnicy wezmą udział w sesjach strategicznych oraz praktycznych warsztatach prowadzonych przez ekspertów z Polski i zagranicy. Agenda koncentruje się na tym, jak przekładać wymagania regulacyjne na działające procesy, architekturę kontroli i mierzalne KPI.
Poruszymy m.in. AMLA/AMLR i ich wpływ na model nadzoru, zarządzanie ryzykiem reputacyjnym i operacyjnym, nowe typologie ryzyka w obszarze kryptoaktywów i zdecentralizowanych finansów, a także konsekwencje cyberprzestępczości, obfuskacji i przestępczości 4.0 dla compliance i AML.
Ważnym elementem programu będą również dyskusje o integracji AI governance z CDD/KYC, audytowalności i odporności operacyjnej rozwiązań AML oraz o technologiach (AI/RegTech) wspierających wykrywanie nadużyć i prowadzenie internal investigations.
.
Dzień 1 (22.04) – program (w pigułce)
- AMLA/AMLR i nowa architektura nadzoru: co realnie zmienia się w oczekiwaniach kontrolnych i jak „przełożyć” to na governance oraz model kontroli w organizacji.
- AI jako game changer i nowy wektor ryzyka AML: automatyzacja KYC, monitoring transakcji, model drift, explainability i audytowalność decyzji – w zderzeniu AMLR, AI Act i DORA.
- Przestępczość 4.0: obfuskacja, blockchain/krypto, deepfake i social engineering; migracja nadużyć do „brudnych” branż (procurement, budownictwo, energetyka).
- Internal investigations 4.0: analityka grafowa, heat maps, wykrywanie zmów i konfliktów interesów oraz szybkie „domykanie” ścieżki dowodowej.
- Antykorupcja i współpraca międzynarodowa: trendy regulacyjne i integracja antykorupcji z AML/compliance, aby unikać dublowania procesów.
- Compliance Intelligence: KPI, dashboardy dla zarządu, dojrzałość systemu, gotowość audytowa i kluczowe kompetencje zespołów compliance.
Dzień 2 (23.04) – warsztaty
- Format: dzień jest w całości warsztatowy – praca na przykładach, narzędziach i gotowych ramach wdrożeniowych (mniej teorii, więcej „jak to zrobić”).
- Personalizacja: każdy uczestnik wybiera 2 z 4 bloków: I albo II przed lunchem oraz III albo IV po lunchu – dzięki temu układa ścieżkę pod swoje priorytety (AML/KYC, AI governance, audytowalność, data-driven compliance).
- Co realnie wynosisz: checklisty, szkice procesów, wymagania dowodowe, KPI i rekomendacje „next steps” do wdrożenia po powrocie.
Zakres merytoryczny warsztatów:
- AI governance w praktyce: jak zbudować nadzór nad AI (role, rejestry, testy, monitoring) i spiąć go z compliance/AML, żeby nie tworzyć „równoległego świata”.
- CDD/KYC 4.0 i onboarding: automatyzacja, boty, weryfikacja, profilowanie ryzyka – efektywność vs ryzyko; jak projektować kontrolę i ślad audytowy.
- Audit readiness i ścieżka dowodowa: jak przygotować procesy AML/compliance na kontrolę, audyt, incydent — co dokumentować, jak, kto zatwierdza, jakie SLA.
- Compliance intelligence i KPI: jak budować dashboardy, mierzyć skuteczność (np. jakość alertów, false positives, SLA, kompletność dokumentacji) i raportować „językiem zarządu”.
Zostań partnerem
12. Konferencji Compliance & AML
Zapraszamy firmy i instytucje do współpracy w roli partnerów wydarzenia, które zgromadzi liderów sektora compliance i AML. Partnerstwo to doskonała okazja do budowania wizerunku firmy jako eksperta w dziedzinie zgodności oraz przeciwdziałania praniu pieniędzy, a także do nawiązania nowych kontaktów biznesowych.
Dzięki udziałowi w konferencji Państwa firma zyska nie tylko prestiż, ale również możliwość dotarcia do kluczowych osób odpowiedzialnych za compliance w największych firmach z sektora bankowego, kapitałowego i innych regulowanych branż. Wspólnie możemy stworzyć przestrzeń do wymiany doświadczeń i innowacji.
Zapraszamy do kontaktu i współpracy!
Wszystkie aktualne szkolenia Compliance
Szkolenia z zakresu compliance i AML, które otworzą przed Tobą nową ścieżkę kariery i umożliwią obecny rozwój na wyższe stanowiska.
Stali Partnerzy Stowarzyszenia
Dołącz do nas
Zostań partnerem
