Chcielibyśmy zaprosić Państwa do wzięcia udziału w szkoleniu na Certyfikowanego AML Oficera. Program szkolenia został stworzony przez doświadczonych praktyków którzy doświadczenie budowali w kraju i za granicą. Praktyka jest też głównym fokusem tego szkolenia. Instytucje finansowe coraz częściej pomimo działania w Polsce narażone są na naruszenia przepisów zarówno krajowych jak i międzynarodowych. Szkolenie to pozwoli Państwu na sprawne poruszanie się w gąszczu regulacji, regulatorów, definicji i wymagań.
Omówimy główne założenia przepisów w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy, ryzyka dla organizacji w tym najnowsze trendy takie jak ryzyka kryptowalut (m.in. Bitcoina). Drugi dzień poświęcony będzie międzynarodowym standardom w zakresie AML i ich wpływu na działalność krajową. Omówione będzie też zasady budowania efektywnego systemu AML takie jak monitorowanie klienta i transakcji, zapobiegania naruszeniom obowiązkom sankcyjnym. Wychodzą naprzeciw środowisku Compliance i AML przygotowaliśmy ten unikatowy program, którego do tej pory nie było w Polsce. Jesteśmy przekonani, że udział w programie Certyfikowanego AML Oficera dostarczy Państwu niezbędnej wiedzy, teoretycznej jak i praktycznej. A zdobyty po zdaniu egzaminu Certyfikat, umocni Państwa pozycję zawodową.
PODCZAS SZKOLENIA DOWIESZ SIĘ:
- Jakie są główne założenia światowego i krajowego systemu przeciwdziałania prania pieniędzy / finansowania terroryzmu?
- Jakie są regulacje krajowe i międzynarodowe?
- Jakie przesłanki pojawiają się w transakcjach, które mogą mieć związek z przeciwdziałaniem prania pieniędzy/ finansowaniem terroryzmu?
- Wpływ przepisów FATCA
- Gdzie i jak należy zgłosić transakcje podejrzane?
- Jakie są główne definicje i konstrukcje prawne – wytłumaczone z języka i prawa angielskiego na realia krajowe?
- Jakie są istniejące i nowe regulacje w zakresie przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu?
- Jakie są najnowsze naruszenia obowiązków przez instytucje finansowe – historyczne i najbardziej istotne kary regulatorów
- Jakie są sankcje międzynarodowe oraz kary, które są związane z nieprzestrzeganiem regulacji odnośnie przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu?
- Jakie są międzynarodowe schematy prania pieniędzy?
- Jakie są najnowsze naruszenia obowiązków przez instytucje finansowe – historyczne i najbardziej istotne kary regulatorów?