Letnia Akademia AML Officera

TRANSAKCJE KORESPONDENCKIE, IDENTYFIKACJA BENEFICJENTA, PROGRAMY PRZESTRZEGANIA SANKCJI, RYZYKA ZWIĄZANE Z KRYPTOWALUTAMI, KORUPCJA W POLSCE

Letnia Akademia AML Oficera w Sopocie to podsumowanie najważniejszych zagadnień dedykowanych osobom na co dzień zajmującym się przeciwdziałaniem praniu pieniędzy.

To szkolenie jest pigułką wiedzy dla każdego AML Officera.

Pierwszy dzień szkolenia poświęcony będzie identyfikacji beneficjenta rzeczywistego, korupcji w Polsce oraz programowi przestrzegania sankcji

Drugiego dnia omówione zostaną transakcje korespondenckie, ryzyka związane z kryptowalutami oraz oszustwa w otaczającym nas świecie.

KORZYŚCI:

Poznasz sankcje związane z brakiem ustalenia beneficjenta rzeczywistego
Dowiesz się jakie są instrumenty walki z korupcją
Dowiesz się jakie elementy tworzą solidny i skuteczny program przestrzegania sankcji
Poznasz jakie są ryzyka związane z transakcjami korespondenckimi
Dowiesz się jakie są ryzyka związane z transakcjami kryptowalutowymi

poznaj szczegóły szkolenia »

Uczestnicy programu i specjalistycznych szkoleń

Od 2013 roku w szkoleniach z obszaru AML i Compliance wzięło udział ponad 1500 osób, zaś ponad 1100 osób uzyskało certyfikat Stowarzyszenia Compliance Polska na czterech poziomach:

• Certyfikowany Compliance Oficer poziom 1
• Zaawansowany Certyfikowany Compliance Oficer
• Certyfikowany AML Oficer poziom 1
• Certyfikowany AML Oficer poziom 2

[dsm_image_carousel gallery_ids=”258,257,256,255,254,253,252,251,250,249,248,247,246,245,244,243,242,241,240,239,238,237,236,235,234,233,232,231,230,229,228,227″ slide_to_show=”6″ speed=”100″ _builder_version=”4.6.5″ _module_preset=”default” _i=”1″ _address=”4.1.0.1″ /]

Wszystkie aktualne szkolenia Compliance

Szkolenia z zakresu compliance, które otworzą przed Tobą nową ścieżkę kariery i umożliwią obecny rozwój na wyższe stanowiska.

Sprawdź dostepne szkolenia

Partnerzy

Dołącz do nas

Zostań partnerem

— Dowiedz się więcej

Chcesz z nami porozmawiać?

— Skontaktuj się