Słownik pojęć Compliance i AML

Słownik pojęć Compliance i AML

→ A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Y Z → A  AKCJONARIUSZ SPÓŁKI Wspólnik spółki akcyjnej lub spółki komandytowo-akcyjnej, który posiada wyemitowane akcje tejże spółki.  Akcjonariuszem może zostać osoba fizyczna, osoba prawna, jak również jednostka...
Compliance manager – jakie są jego obowiązki i zakres pracy?

Compliance manager – jakie są jego obowiązki i zakres pracy?

Chcesz poszerzyć swoje kompetencje i pracować jako compliance manager? A może szukasz informacji o tym, jaki zakres obowiązków ma compliance officer? Przygotowaliśmy dla Ciebie obszerne odpowiedzi w dzisiejszym artykule. Gdzie najczęściej pracuje compliance manager?...
Compliance w firmie – podstawy, które musisz znać

Compliance w firmie – podstawy, które musisz znać

Żeby efektywnie wprowadzić compliance w firmie jako sposób organizacji, czy stworzyć dział compliance, należy poznać podstawy i istotę definicji compliance. Dlatego dzisiaj przedstawiamy podstawę definicji compliance w dwojakiej jej interpretacji oraz to, na czym...

Konferencja NFT SUMMIT 2021 PHYSICAL TO DIGITAL

29—30 listopada 2021R., KONFERENCJA HYBRYDOWA / REGENT WARSAW HOTEL Konferencja NFT SUMMIT 2021 PHYSICAL TO DIGITAL Zarezerwuj miejsce Podczas konferencji wyjaśnimy o co chodzi z NON-FUNGIBLE TOKENS, jaką mają przyszłość, jakim regulacjom prawnym podlegają i jak można...

Ogólnopolska Konferencja Compliance

Z przyjemnością informujemy, że rozpoczęły się już przygotowania do VIII Ogólnopolskiej Konferencji Compliance & AML, którą zaplanowaliśmy w formule hybrydowej na 25-26 kwietnia 2022. Jest to największe coroczne spotkanie przedstawicieli środowiska compliance oraz...
Certyfikowany AML Officer – Poziom 2

Certyfikowany AML Officer – Poziom 2

Chcielibyśmy zaprosić Państwa do wzięcia udziału w szkoleniu otwartym „Zaawansowany Certyfikowany AML Oficer”, które jest kolejnym poziomem na drodze zdobywania wiedzy eksperckiej z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Program...
Certyfikowany AML Officer – Poziom 1

Certyfikowany AML Officer – Poziom 1

Chcielibyśmy zaprosić Państwa do wzięcia udziału w szkoleniu na Certyfikowanego AML Oficera. Program szkolenia został stworzony przez doświadczonych praktyków którzy doświadczenie budowali w kraju i za granicą. Praktyka jest też głównym fokusem tego szkolenia....