Aktualności

Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu – nowe wyzwania dla instytucji obowiązanych po implementacji IV dyrektywy AML – 04 października 2018

   

W dniu 1 marca 2018 r. Sejm RP uchwalił ustawę o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Ustawa rozszerza katalog instytucji zobowiązanych do realizacji obowiązków, w tym m.in.: wdrożenia nowych procedur wewnętrznych, przygotowania oceny instytucji oraz zmiany podejścia w zakresie stosowania środków bezpieczeństwa finansowego. […]

czytaj więcej

Certyfikowany AML Officer – poziom 1 – 22-23 maj 2018

   

Chcielibyśmy zaprosić Państwa do wzięcia udziału w szkoleniu na Certyfikowanego AML Oficera. Program szkolenia został stworzony przez doświadczonych praktyków którzy doświadczenie budowali w kraju i za granicą. Praktyka jest też głównym fokusem tego szkolenia. Instytucje finansowe coraz częściej pomimo działania w Polsce narażone są […]

czytaj więcej

CERTYFIKOWANY COMPLIANCE OFICER program CCO 1 – poziom 1 – XV edycja – 23 Maj 2017 r.

   

Compliance stało się w ostatnich latach synonimem sukcesu. Każda instytucja finansowa zdaje sobie sprawę jak ważna w działalności organizacji jest kontrola ryzyka. Dlatego tak dużą wagę przykłada się do kompetencji osób, które zajmują stanowiska związane z tym obszarem – szkolenia dla firm są idealnym […]

czytaj więcej

CERTYFIKOWANY COMPLIANCE OFICER program CCO – poziom 1 – XIV edycja – 22 Marzec 2017 r.

   

Compliance stało się w ostatnich latach synonimem sukcesu. Każda instytucja finansowa zdaje sobie sprawę jak ważna w działalności organizacji jest kontrola ryzyka. Dlatego tak dużą wagę przykłada się do kompetencji osób, które zajmują stanowiska związane z tym obszarem – szkolenia dla firm są idealnym […]

czytaj więcej

CERTYFIKOWANY COMPLIANCE OFICER program CCO –lvl 2 – 30-31 STYCZNIA

   

Chcielibyśmy zaprosić Państwa do wzięcia udziału w szkoleniu Zaawansowany Certyfikowany Compliance Oficer – CCO lvl2. Program szkolenia został stworzony przez doświadczonych praktyków, posiadających bogate doświadczenie, zdobyte na rynkach krajowych jak i międzynarodowych. Rynki finansowe i kapitałowe rozwijają się w tak szybkim tempie, że niezbędna […]

czytaj więcej

CERTYFIKOWANY COMPLIANCE OFICER program CCO – poziom 1 – XI edycja – 30 Września

   

Compliance stało się w ostatnich latach synonimem sukcesu. Każda instytucja finansowa zdaje sobie sprawę jak ważna w działalności organizacji jest kontrola ryzyka. Dlatego tak dużą wagę przykłada się do kompetencji osób, które zajmują stanowiska związane z tym obszarem. Compliance Oficer to niezależna osoba, która […]

czytaj więcej

Certyfikowany AML Officer (poziom 1) – 25-26 luty 2016 r.

   

Chcielibyśmy zaprosić Państwa do wzięcia udziału w szkoleniu na Certyfikowanego AML Oficera. Program szkolenia został stworzony przez doświadczonych praktyków którzy doświadczenie budowali w kraju i za granicą. Praktyka jest też głównym fokusem tego szkolenia. Instytucje finansowe coraz częściej pomimo działania w Polsce narażone są […]

czytaj więcej

Certyfikowany Compliance Oficer (CCO – program 1) – 24 luty 2016 r.

   

Compliance stało się w ostatnich latach synonimem sukcesu. Każda instytucja finansowa zdaje sobie sprawę jak ważna w działalności organizacji jest kontrola ryzyka. Dlatego tak dużą wagę przykłada się do kompetencji osób, które zajmują stanowiska związane z tym obszarem. Compliance Oficer to niezależna osoba, która […]

czytaj więcej

Nowe Władze SCP

   

Bardzo miło nam poinformować, że w drodze głosowania Walnego Zebrania Członków SCP wybraliśmy na trzyletnią kadencję nowe Władze Stowarzyszenia Compliance Polska: członków Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej.Decyzją Walnego Zebrania Członków nowy Zarząd będzie składał się z następujących osób:- Maciej Biały- Marcin Góral- Adam Hawryluk- Ewa […]

czytaj więcej

Grupy fokusowe

   

Bardzo miło nam poinformować, że w ramach Stowarzyszenia powstaną grupy fokusowe, których celcem będzie omawianie bieżących, istotnych tematów, wypracowywania standardów rynkowych oraz uzgodnienia stanowisk z przedstawicielami organów nadzoru. Grupy: 1. Przeciwdziałanie praniu pieniędzy. 2. MiFID. 3. Nowych technologii i Compliance. Grupy są ograniczone liczebnie […]

czytaj więcej